Home حول TDFX

منع غسل الأموال

يمثل منع غسل الأموال مسؤولية كبيرة وهدفًا من أهداف الهيئات التنظيمية حول العالم. كما أن غسل الأموال يسمح بنقل الأموال التي تم الحصول عليها من الأنشطة المخالفة للقانون ويجعل الأموال متاحة للقيام بالأنشطة الإرهابية.

وفي Tadawul FX، نلتزم بمنع أي شكل من أنشطة غسل الأموال من خلال خدماتنا، ومن ثم نلتزم بالمتطلبات التنظيمية مثل:
  • تحديد هوية عملائنا
  • التعرف على أي نوع من المعاملات المشبوهة، ومراقبتها، والإبلاغ عنها
  • حفظ سجلات المعاملات لمدة 5 أعوام على الأقل بعد انتهاء التعاقد مع العميل لدينا
  • تدريب الموظفين على التعرف على المعاملات المشبوهة وإتمام جميع الالتزامات الخاصة برفع التقارير
  • واستنادًا إلى مكان العملاء، يمكن أن تقوم TDFX بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة إلى السلطات في دول عديدة.

وتحتفظ Tadawul FX بحق جمع دليل إثبات الهوية من العملاء وتحري صحتها قبل فتح الحسابات وقبل أي تسديد للعائدات. للاطلاع على متطلبات تحديد الهوية يرجى زيارة صفحة فتح الحساب لدينا.

ويجب على العملاء افتراض أن جميع المعلومات التي يقدمونها لـTadawul FX ستكون متاحة للهيئات التنظيمية في كل من دول أصول الأموال والدول التي تصل إليها تلك الأموال. كما تحتفظ Tadawul FX بحق رفض القيام بأي عملية تحويل خلال أي مرحلة إذا رأت أن لها صلة بأي شكل من أشكال الأنشطة المخالفة للقانون أو عمليات غسل الأموال.

كما أن TDFX ملتزمة بالإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة، ويحظر عليها إخطار العميل بالإبلاغ عن هذه المعاملات التي تعد نشاط حساب مشبوه. وقد يترتب على إساءة استخدام الحساب الخضوع للمحاكمة الجنائية.

كما أن Tadawul FX لا ترغب في التعامل في أي أعمال تم الحصول على أموالها من نشاط مخالف للقانون، أو إذا كانت طبيعة المعاملات بالحساب غير شرعية بأي شكل من الأشكال.