LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Chez Tadawul FX, nous nous engageons à prévenir toute activité de blanchiment d’argent via nos services et, à ce titre, nous répondons aux exigences réglementaires telles que :

• Identifier nos clients
• Identifier, suivre et signaler tout type de transactions suspectes
• Tenir des dossiers de transactions pendant une durée minimale de 5 ans après la résiliation de l’accord avec notre client
• Former notre personnel à reconnaître les transactions suspectes et à remplir toutes les obligations de déclaration
• Selon l’emplacement du client, TDFX peut signaler toute activité suspecte aux autorités dans plusieurs pays.

Tadawul se réserve le droit de demander et de valider une preuve d’identité auprès des clients avant l’ouverture du compte et les paiements du produit. Pour connaître nos exigences d’identification, veuillez visiter notre page Ouverture d’un compte.

Les clients doivent accepter le principe selon lequel tous les renseignements fournis à Tadawul FX sont à la disposition des autorités de réglementation tant dans le pays d’origine des fonds que dans le pays de destination des fonds. Tadawul FX se réserve le droit de refuser le traitement d’un transfert à tout moment s’il estime qu’il est relié, de quelque façon que ce soit, à des activités criminelles ou des opérations de blanchiment d’argent.

TDFX est tenu de déclarer toutes les transactions suspectes et il lui est interdit d’informer le client que son compte a fait l’objet d’une déclaration à la suite d’une activité suspecte. Une utilisation abusive d’un compte peut entraîner des poursuites criminelles.

Tadawul FX ne souhaite pas faire affaires avec vous si vos fonds proviennent d’une activité criminelle ou si la nature des transactions sur votre compte est, de quelque façon que ce soit, illégale.

Licences et immatriculations TDFX :

Licence CySec 103/09
Enreg. FSA 516667
Enreg. BAFIN 123252

Vérificateurs légaux :