|
|
A PÉNZMOSÁS ELLENI MEGELŐZÉS
A világ minden szabályozó szervének egyik fontos felelőssége, és fő célja a pénzmosás megelőzése. A pénzmosás lehetővé teszi a bűnözésből származó tőke szabad forgatását, valamint bizonyos pénzösszegek hozzáférhetővé válását a terrorista tevékenységek számára.
- Ügyfeleink azonosítása
- Minden gyanús tranzakció azonosítása, ellenőrzése és jelentése
- Az ügyfelekkel kötött Megállapodás megszűnését követően a tranzakciókról vezetett nyilvántartások minimum 5 éven át történő megőrzése
- A munkatársaink megfelelő képzése a gyanús tranzakciók felismerésére és a jelentéstételi kötelezettségek ellátására
- Az ügyfél tartózkodási helyétől függően a TDFX több országban is feljelentést tehet az esetleges gyanús tevékenységekről.
A Tadawul FX fenntartja annak jogát, hogy elkérje és ellenőrizze az ügyfelek személyazonosító iratait, még a számlanyitást és bármilyen hozam kifizetését megelőzően. A személyazonosítási eljárásunk követelményeinek megtekintéséhez kérjük, látogasson el a Számlanyitási Oldalunkra.
Ügyfeleinknek el kell fogadniuk, hogy a Tadawul FX számára megadott minden információ rendelkezésére áll a tőke származási és rendeltetési országában működő szabályozó szervek számára. A Tadawul FX fenntartja a jogot, hogy az átutalás bármely stádiumában megtagadhatja annak folytatását, amennyiben felmerül a gyanú, hogy az utalás bármilyen módon bűncselekménnyel vagy pénzmosási tevékenységgel állhat kapcsolatban.
A TDFX kötelessége minden gyanús tranzakció bejelentése, és tilos értesítenie az ügyfelet arról, hogy gyanús számlatevékenység miatt feljelentést készült róla. A számlával való visszaélés bűnügyi eljárást vonhat maga után.
A Tadawul FX nem kíván üzleti kapcsolatban állni Önnel, amennyiben az Ön tőkéje bűncselekményből származik, vagy ha tranzakciói bármilyen módon illegális természetűek lennének.
Piaci információk
Kereskedési számlák
Kereskedési feltételek
Együttműködés
