Home О Компании TDFX

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Предотвращение отмывания денежных средств является основной обязанностью регулятивных органов во всем мире. В процессе отмывания денежных средств деньги, вырученные в результате преступной деятельности, становятся доступными для участников террористической деятельности.

Tadawul FX несет обязательства по предотвращению деятельности по отмыванию денежных средств в ходе получения услуг нашей компании, и поэтому мы обязаны соблюдать следующие требования регулятивных органов:
  • устанавливать личность наших клиентов;
  • выявлять, отслеживать и сообщать о любых случаях подозрительных сделок;
  • хранить данные о сделках в течение минимум 5 лет после прекращения действия соглашения с клиентом;
  • обучать работников компании выявлять подозрительные сделки и исполнять все обязательства по сообщению о них;
  • в зависимости от местонахождения клиента, TDFX может сообщать о подозрительной деятельности в органы власти нескольких стран.

Tadawul FX оставляет за собой право получать от клиентов и проверять доказательства удостоверения личности до момента открытия счета и перевода любых платежей. Для ознакомления с нашими требованиями по установлению личности, пожалуйста, перейдите на страницу «Открытие счета».

Клиенты должны учитывать, что любая информация, предоставленнная компании Tadawul FX является доступной регулятивным органам как страны происхождения денежных средств, так и страны получения денежных средств. Tadawul FX оставляет за собой право отказать в осуществлении платежа на любой его стадии в случае, если имеются основания полагать, что платеж каким-то образом связан с преступной деятельностью или отмыванием денежных средств.

Компания TDFX обязана сообщать о любых подозрительных сделках. При этом ей запрещается информировать клиента о факте подачи уведомления о подозрительной деятельности по счету. Неправомерное использование счета может привести к уголовному преследованию.

Tadawul FX не хочет работать с вами, если ваши денежные средства были получены в результате преступной деятельности или если характер операций по вашему счету каким-то образом противоречит законодательству.